公告编号：2019-003证券代码：400053 证券简称：佳纸5 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月24日
2. 会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心
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3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事李宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《佳木斯金地造纸股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份110,183,875股，占公司股份总数的30.65%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案
1. 议案内容
佳木斯金地造纸股份有限公司2018年年度报告及其摘要
2. 议案表决结果：
同意股数110,183,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二) 审议通过关于2018年度审计报告的议案
1. 议案内容
佳木斯金地造纸股份有限公司2018年度审计报告
2. 议案表决结果：
同意股数110,183,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(三) 审议通过关于免去李晓斌独立董事职务的议案
1. 议案内容
佳木斯金地造纸股份有限公司免去李晓斌独立董事职务
2. 议案表决结果：
同意股数110,183,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(四) 审议通过关于增选张晓歌为公司独立董事的议案
1. 议案内容
佳木斯金地造纸股份有限公司增选张晓歌为公司独立董事
2. 议案表决结果：
同意股数110,183,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、 律师见证情况
律师事务所名称：北京市天中律师事务所律师姓名：黄超结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效；本次股
东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
佳木斯金地造纸股份有限公司2018年年度股东大会会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会2019年4月24日