天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案
会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案披露后，公司董事会积极推进本次向特定对象发行A股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经审慎分析后，同意终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。根据2023年第三次临时股东大会授权，本项议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见》。
2.关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案
会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。鉴于拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，同意公司与旭阳控股有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第十一届董事会第八次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会2024年3月13日