证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2019-021
天津滨海能源发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2019年6月12日下午2点。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月12日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年6月11日下午15:00)至投票结束时间(2019年6月12日下午15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：代理董事长张虹霞女士
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共9人，共代表公司股份81,263,477股，占上市公司总股份36.5809％。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2名，代表公司股份80,629,594股，占公司总股本的36.2955％;通过网络投票的股东 7名，代表股份633,883股，占公司总股本的0.2853％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 7名，代表股份633,883股，占公司总股本的0.2853％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0％;通过网络投票的中小股东7名，代表股份633,883股，占公司总股本的0.2853％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议公司 2018年年度报告及摘要的议案
1.表决情况：
- 3 -
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 80,629,594 | 99.2200% | 633,883 | 0.7800% | 0 | 0% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0% | 633,883 | 100% | 0 | 0% |
2.表决结果：通过
（二）审议公司董事会 2018年度工作报告的议案
1.表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 80,629,594 | 99.2200% | 633,883 | 0.7800% | 0 | 0% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0% | 633,883 | 100% | 0 | 0% |
2.表决结果：通过
（三）审议公司监事会 2018年度工作报告的议案
1.表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 80,629,594 | 99.2200% | 592,083 | 0.7286% | 41,800 | 0.0514% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0% | 592,083 | 93.4057% | 41,800 | 6.5943% |
2.表决结果：通过
（四）审议公司 2018年度利润分配方案的议案
1.表决情况：
- 4 -
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 80,629,594 | 99.2200% | 633,883 | 0.7800% | 0 | 0% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0% | 633,883 | 100% | 0 | 0% |
2.表决结果：通过
（五）审议公司 2019年度授信融资计划额度的议案
1.表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 80,629,594 | 99.2200% | 633,883 | 0.7800% | 0 | 0% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0% | 633,883 | 100% | 0 | 0% |
2.表决结果：通过
（六）关于公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
避表决。
1.表决情况：
- 5 -
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 25,092,709 | 97.5361% | 633,883 | 2.4639% | 0 | 0% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0% | 633,883 | 100% | 0 | 0% |
2.表决结果：通过
（七）选举孙静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 80,629,594 | 99.2200% | 633,883 | 0.7800% | 0 | 0% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0% | 633,883 | 100% | 0 | 0% |
2.表决结果：通过。所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的七项提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、杨新晶、张新涛
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、公司2018年度股东大会法律意见书；
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会2019年6月12日