沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
2021年第二次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2021年1月22日以电话及网络传输方式发出。
2、会议于2021年1月25日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事7名,实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由董事长崔岩主持。
5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向关联方借款的议案》(由于该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事崔岩、徐朋业、马永霞进行了回避表决,董事李俊山根据实质重于形式的原则,存在影响独立的商业判断情形申请回避表决,由其他3名非关联董事进行表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2021年1月27日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于向关联方借款的公告”(公告编号:2021-04)。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2021年第二次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2021年1月27日