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惠天热电:第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-01-13

沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会

2021年第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2021年1月8日以电话及网络传输方式发出。

2、会议于2021年1月11日以通讯表决方式召开。

3、会议应到董事7名,实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由董事长崔岩主持。

5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于以收费权质押和资产抵押方式进行借款的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。内容详见公司于2021年1月13日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于以收费权质押和资产抵押方式进行借款的公告”(公告编号:2021-02)。

三、备查文件

公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年1月13日


  附件:公告原文
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