证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-71
沈阳惠天热电股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议名称：2020年第五次临时股东大会
2. 会议时间：
现场会议：2020年10月9日（星期五）14：30网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。B、互联网投票系统投票时间为：2020年10月9日9:15-15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：董事徐朋业
7.本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2020年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况
| 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例（%） | |
| 一、总体出席情况 | ||
| 出席股东及股东代表7人 | 112,113,620 | 21.0410 |
| 其中 现场出席2人 | 107,753,118 | 20.2227 |
| 网络投票5人 | 4,360,502 | 0.8184 |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | ||
| 出席股东及股东代表5人 | 4,360,502 | 0.8184 |
| 其中 现场出席0人 | 0 | 0 |
| 网络投票5人 | 4,360,502 | 0.8184 |
9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《关于为全资子公司工业安装公司贷款提供担保的议案》；表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 112,113,620 | 111,652,220 | 99.5885 | 461,400 | 0.4115 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 4,360,502 | 3,899,102 | 89.4186 | 461,400 | 10.5814 | 0 | 0 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。 | |||||||
2、表决通过了《关于煤炭销售关联交易的议案》；
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 4,360,502 | 3,899,102 | 89.4186 | 461,400 | 10.5814 | 0 | 0 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 4,360,502 | 3,899,102 | 89.4186 | 461,400 | 10.5814 | 0 | 0 |
| 备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股107,753,118 股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为4,360,502股。 2、同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2、律师姓名：侯阳、闻若竹
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2020年第五次临时股东大会决议;
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020年10月10日