证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2020-55
沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2020年8月17日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2020年8月27日下午2点以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事7名,实到董事7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由董事长崔岩主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“2020年半年度报告摘要(公告编号2020-60)”和刊登在巨潮资讯网上的“公司2020年半年度报告”。
2、审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于为全资子公司二热公司增加担保人的公告(公告编号2020-57)”。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于部分监事和高级管理人员及董事会秘书职务变动的公告(公告编号2020-58)”。
4、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的“关于召开2020年第四次临时东大会的通知(公告编号2020-59)”。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020年8月29日