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惠天热电:第九届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-29

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2020-55

沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2020年8月17日以电话和网络传输方式发出。

2、会议于2020年8月27日下午2点以通讯表决方式召开。

3、会议应到董事7名,实到董事7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由董事长崔岩主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“2020年半年度报告摘要(公告编号2020-60)”和刊登在巨潮资讯网上的“公司2020年半年度报告”。

2、审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于为全资子公司二热公司增加担保人的公告(公告编号2020-57)”。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于部分监事和高级管理人员及董事会秘书职务变动的公告(公告编号2020-58)”。

4、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和

巨潮资讯网上的“关于召开2020年第四次临时东大会的通知(公告编号2020-59)”。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年8月29日


  附件:公告原文
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