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惠天热电:关于新增煤炭采购关联交易的公告 下载公告
公告日期:2019-10-30

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2019-48

沈阳惠天热电股份有限公司关于

新增煤炭采购关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2019-2020年采暖期供暖工作即将展开,鉴于当前供热煤炭供应紧张、现货短缺的形势,为确保煤炭供应渠道、切实保障采暖期煤炭供应,保证供热安全稳定运行,本公司及所属控股子公司在自行采购煤炭(不含煤粉)及前期向关联方计划采购30万吨煤炭的基础上,决定向沈阳城市公用集团煤炭有限公司(以下简称“煤炭公司”)新增采购煤炭20万吨(烟煤),交易金额约1.3亿元;7万吨(褐煤),交易金额约0.4亿元。

就上述交易,本公司第八届董事会于2019年10月28日召开了第十一次会议,审议通过了《关于新增煤炭采购关联交易的议案》。在审议表决过程中,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚进行了回避表决,其余董事均同意该项议案。本公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准,但须获得股东大会的批准,按照规定关联股东沈阳供暖集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本信息

名称:沈阳城市公用集团煤炭有限公司;住所:新民市兴隆镇五十家子村;企业性质:

有限责任;法定代表人:陈继光;注册资本:人民币10000万元;主营业务:煤炭批发、煤炭筛选、煤炭仓储服务、煤粉加工技术咨询、普通货物运输及装卸服务、自营和代理各类商品和技术的进出口。成立时间:2011年7月21日;股东:沈阳盛京能源发展集团有限公司;实际控制人:沈阳市国资委。

2、关联关系说明

煤炭公司为本公司控股股东沈阳供暖集团有限公司之母公司沈阳盛京能源发展集团有限公司的全资子公司。煤炭公司和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

3、关联方经营状况

截止2018年12月31日,煤炭公司资产总额为195,405.91万元,净资产为13,451.07万元,负债总额181,954.84万元;2018年度实现营业收入为65,398.01万元,利润总额965.51万元,净利润为653.53万元。(以上数据已经审计)

截止2019年6月30日,煤炭公司资产总额为193,404.36万元,净资产为15,947.28万元,负债总额177,457.09万元;2019年半年度实现营业收入为33,053.98万元,利润总额2,496.21万元,净利润为2,496.21万元。(以上数据未经审计)

4、其他

煤炭公司不是失信被执行人。

三、关联交易内容及定价原则和依据

按照本地区煤炭市场同质量煤炭的平均价格作为定价依据,成交价略低于平均价格的原则。经双方协商确定价格。

品种热值(千卡/千克)数量基准价格(元/吨)
优质烟煤5000(+-150)20万吨不高于675
褐煤3500(+-150)7万吨485(含运杂费)

公司本次新增关联交易预计交易金额约1.7亿元(其中:褐煤0.4亿元;烟煤1.3亿元)。

注:(1)烟煤价格包括出厂价格、一次铁路运输费用、铁路下线费用、仓储费用等。

(2)褐煤价格为货到本公司指定热源厂价格,包括出厂价格、一次铁路运输费用、铁路下线费用、仓储服务费用,汽车二次倒运费等全部费用。重量以热源厂的汽车衡检斤为准。

(3)上述定价基于目前市场第三方报价,由于煤炭价格具用波动性,实际采购价格将参照同期市场价格协商确定。

四、关联交易协议签署情况

本次交易尚未签署协议,本公司及所属控股子公司将根据生产经营需要分期分批向煤炭公司采购所需煤炭,届时分别签署相关协议。

五、交易目的和影响

1、目的:保证采暖期煤炭供给的安全。

2、必要性:近年来,随着国家对煤炭市场实施了关停并转、限产能等一系列治理措施,煤炭价格逐步回升,尤其供热煤炭市场出现了供应紧张的局面,同时近期交通管理部门实施狠抓超载限载行动,导致煤炭运输环节的运力运量趋于紧张状态。公司虽已进行了自行采购煤炭的安排,恐难完全保证煤炭的供给需求。煤炭公司具备铁路专用线及大型装卸运输设备,具有较强的货物储运能力和经验。其与公司同为国有控股股东的下属企业,具有良好的沟通协调、组织调度的工作基础。因此面对煤炭供应市场、运输市场紧张的实际情况,本次拟向关联方新增煤炭采购数量,是较为可靠的防范煤炭供给风险的解决方案,是切实保证公司冬季供暖运行煤炭供给和确保居民温暖过冬而采取的的必要保障措施。

3、影响:本次新增煤炭采购可有效提高公司冬季供暖煤炭供给的安全性,有利于保障供暖质量。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为3.8亿元(不含本次拟发生的交易金额)。

七、独立董事意见

独立董事认为,公司拟向关联方新增采购部分煤炭,是基于自行采购所面临当前煤炭供应紧张的现状,为保证冬季供暖煤炭供给的安全而展开的。本次关联交易定价公允,符合公司全体股东利益,不存在损害中小股东利益。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意本次新增煤炭采购关联交易并提交公司股东大会表决。

八、其他

为提高办理效率,保证煤炭供给平稳运行,董事会将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况,在前述本次采购限定条件内,根据实际情况适时决定本次交易的实施,包括与关联方商洽与煤炭交易相关的必要事宜、签订相关合同等。

九、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事意见。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会2019年10月30日


  附件:公告原文
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