证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2021-012
海南亚太实业发展股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的规定，对2021年度的各类日常关联交易进行了预计，预计与实际控制人控制的企业发生的日常关联交易不超过15万元；预计与公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）的重要股东河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易不超过25,482.00万元。交易内容涉及向关联方购买或销售产品、商品、原材料、接受或提供劳务服务等。预计2021 年日常关联交易总额不超过25,497.00万元。
（二）董事会审议情况
2021年1月28日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计与公司实际控制人控制的企业日常关联交易的议案》和《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》。关联董事马兵、刘晓民根据子议案审议情况分别回避表决，公司独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见（具体内容详见公司同日披露于中国证券报和巨潮资讯网的相关公告文件）。
根据《公司章程》等相关规定要求，《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，该议案不存在关联股东回避表决的情况。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021 年预计金额 | 2020 年（其中与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司发生的关联交易统计范围为2020年6-12月）已发生金额 | 2020年预计金额 | |
| 向关联方采购原材料 | 河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司 | 河北亚诺生物科技股份有限公司 | 4-氰基吡啶 | 市场价 | 32.00 | 0 | 0 |
| 河北亚诺生物科技股份有限公司 | 次氯酸水消毒液 | 市场价 | 80.00 | 16.40 | 0 | ||
| 河北亚诺生物科技股份有限公司 | 益生菌粉 | 市场价 | 10.00 | 1.24 | 0 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司 | 河北亚诺生物科技股份有限公司 | 3-氰基吡啶 | 市场价 | 24,000.00 | 3,572.56 | 10,250.00 |
| 石家庄信诺化工有限公司 | 2-氯烟酸 | 市场价 | 1,000.00 | 1,351.73 | 1,960.70 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司 | 沧州临港亚诺生物医药有限公司 | 租赁费（污水处理） | 市场价 | 360.00 | 185.84 | 210.00 |
| 实际控制人控制的企业 | 兰州万山红餐饮有限公司 | 餐饮 | 市场价 | 13.00 | |||
| 兰州飞天酒业有限公司 | 酒水 | 市场价 | 2.00 | ||||
| 合计 | — | — | — | — | 25,497.00 | 5,127.77 | — |
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2020年6-12月合计金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） |
| 向关联人采购原材料 | 河北亚诺生物科技有限公司 | 次氯酸水消毒液 | 16.40 | 0 | 0.08% |
| 益生菌粉 | 1.24 | 0 | 0.01% | ||
| 石家庄信诺化工有限公司 | 二手汽车 | 5.00 | 0 | 100.00% | |
| 向关联人销售 产品、商品 | 沧州临港亚诺生物医药有限公司 | 3-氰基吡啶 | 915.34 | 737.84 | 3.33% |
| 釜残接收罐 | 1.80 | 0 | 0.01% | ||
| 片碱 | 0.11 | 0 | 0.00% | ||
| 河北亚诺生物科技股份有限公司 | 3-氰基吡啶 | 3,572.56 | 10,250.00 | 12.98% | |
| 2-氯异烟酸 | 6.64 | 0 | 0.02% | ||
| 石家庄信诺化工有限公司 | 2-氯烟酸 | 1,351.73 | 1,960.70 | 4.91% | |
| 向关联人提供劳务 | 沧州临港亚诺生物医药有限公司 | 肌醇烟酸酯（受托加工费） | 93.88 | 0 | 100.00% |
| 接受关联人提供的劳务 | 沧州临港亚诺生物医药有限公司 | 租赁费（污水处理） | 185.84 | 210.00 | 100.00% |
| 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 加工费 | 542.95 | 0 | 100.00% | |
| 兰州太太私房菜餐饮公司 | 餐饮 | 0.13 | 8.00 | 0.17% |
| 兰州飞天酒业有限公司 | 酒水 | 0.21 | 2.00 | 0.29% | |
| 兰州同创嘉业物业管理有限公司 | 水电费 | 1.04 | 4.55 | 5.31% | |
| 合计 | 6,694.87 | 13,173.09 | — | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第十一条“上市公司因合并报表范围发生变更等情况导致新增关联人的，在发生变更前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则……” 规定，上市公司控股子公司公司沧州临港亚诺化工有限公司与关联方河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司发生的关联交易预计以外的日常关联交易，除次氯酸水消毒液、益生菌粉、二手汽车、片碱、釜残接收罐、肌醇烟酸酯（受托加工费）为合并报表后发生的关联交易，且合计金额未达到董事会审议标准，其余均属于合并报表范围发生变更前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项。 | ||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司2020年发生的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。 | ||||
注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联人（一）名称：河北亚诺生物科技股份有限公司法定代表人：刘晓民注册资本： 89,042,800元人民币注册地址：石家庄市开发区阿里山大街19号主营业务：消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术研发；精细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；一
般危险化学品：甲基磺酸、3-氨基吡啶、4-氨基吡啶、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、4-甲基吡啶、吡啶、4-氯苯胺、亚磷酸（不得储存危险化学品，不得有危险化学品运输车辆）的批发（以上一般危险化学品经营许可有效期至2022年3月22日）；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联人（二）名称：石家庄信诺化工有限公司法定代表人：王盼芹注册资本：600万元注册地址：石家庄市新石中路375号金石大厦A-1512主营业务：化工产品(危险品按许可证批准范围经营)、化工设备、仪器仪表、生化试剂、生化分析设备、五金、机电产品、陶瓷制品批发、零售；进出口业务（法律规定需专项审批的，未批准前不得经营）。
关联人（三）名称：沧州临港亚诺生物医药有限公司法定代表人：岳进注册资本：4000万元注册地址：沧州临港经济技术开发区天津大道(纬二路)7-1主营业务：制造、销售硫酸新霉素（原料药、兽用）、食品添加剂（烟酰胺、烟酸）、饲料添加剂（烟酰胺、烟酸）、医药中间体、烟酸乙酯、氯沙坦钾、生物技术、医药技术的研发、技术转让及技术咨询、技术服务、企业管理咨询服务；污水处理、房屋租赁、场地租赁、不动产租赁、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联人（四）名称：兰州万山红餐饮有限公司（原兰州太太私房菜餐饮有限公司）法定代表人：侯晓黎注册资本：500万元注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路285号二、三层主营业务：餐饮服务（凭许可证经营）；烟草制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联人（五）名称：兰州飞天酒业有限公司法定代表人：刘进华注册资本：1000万元注册地址：兰州市城关区张掖路延寿巷8号704室主营业务：预包装食品的批发；白酒、啤酒、果露酒的批发。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与本公司的关联关系
1、兰州万山红餐饮有限公司和兰州飞天酒业有限公司都属于公司实际控制人朱全祖最终控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。
2、河北亚诺生物科技股份有限公司系公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司重要股东；沧州临港亚诺生物医药有限公司及石家庄信诺化工有限公司均系公司关联方河北亚诺生物科技股份有限公司的全资子公司。
（三）履约能力分析
上述关联交易系依法存续且经营正常的公司，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是公司长期合作对象，具备良好的履约能力。经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：我们事前审阅了本次关联交易预计事项的相关材料，认为本次关联交易事项均为公司及子公司正常经营需要，不会对公司正常经营活动及财务状况造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，未损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将《关于预计与公司实际控制人控制的企业日常关联交易的议案》、《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。独立董事独立意见：我们认为，本次公司预计与关联方2021年度日常关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害中小股东的利益；公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，作为公司独立董事，根据交易所有关规定，我们同意《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会2021年1月28日