海南亚太实业发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会于2020年12月30日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场方式召开。经征得全部董事同意，会议通知于2020年11月30日获取股东大会表决结果后以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会选举马兵先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则相关规定，经审议，董事会选举产生第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：
（1）董事会战略委员会由马兵先生、刘晓民先生、贾明琪先生三人组成，主任委员由马兵先生担任。
（2）董事会提名委员会由陈芳平先生、马兵先生、李张发先生三人组成，
主任委员由陈芳平先生担任。
（3）董事会审计委员会由张金辉先生、陈芳平先生、贾明琪先生三人组成，主任委员由独立董事张金辉先生担任。
（4）董事会薪酬与考核委员会由张金辉先生、马兵先生、李张发先生三人组成，主任委员由张金辉先生担任。
上述各专门委员会委员、主任任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任杨锐军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼内审部门负责人的议案》；
聘任李琰文先生为公司副总经理兼内审部门负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。
5、审议通过了了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；
聘任杨伟元先生为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任李小慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
2020年12月30日