证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2020-112
海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2020年12月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2020年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020年12月23日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2020年12月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）具体审议提案
1、审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
（1）选举马兵先生为第八届董事会非独立董事
（2）选举贾明琪先生为第八届董事会非独立董事
（3）选举刘晓民先生为第八届董事会非独立董事
（4）选举赵勇先生为第八届董事会非独立董事
（5）选举王晖中先生为第八届董事会非独立董事
（6）选举刘巍先生为第八届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
（1）选举张金辉先生为第八届董事会独立董事
（2）选举陈芳平先生为第八届董事会独立董事
（3）选举李张发先生为第八届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举田银祥先生为第八届监事会非职工代表监事
（2）选举罗晓平先生为第八届监事会非职工代表监事
（二）议案披露情况
上述提案已经公司召开的第七届董事会2020年第十三次会议、第七届监事会2020年第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
1、以上议案全部采取累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
2、公司第八届董事会非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名；公司第八届监事会股东代表监事候选人2名；上述候选人简历已经披露于公司同日发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-107）和《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-108）；
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；
4、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举马兵先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举贾明琪先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举刘晓民先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举赵勇先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举王晖中先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举刘巍先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举张金辉先生为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举陈芳平先生为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举李张发先生为第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举田银祥先生为第八届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举罗晓平先生为第八届监事会非职工代表监事 | √ |
四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（模板详见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年12月29日16:00前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
5、登记时间：2020年12月28日至2020年12月29日（其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00）
6、信函登记地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼海南亚太实业发展股份有限公司（邮编：730000）
7、传真登记号码：0931-8427597
8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：李小慧
电 话：0931-8439763
传 真：0931-8427597
联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼
邮政编码：730000
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第七届董事会2020年第十三次会议决议；
2、第七届监事会2020年第九次会议决议。
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书
海南亚太实业发展股份有限公司董事会2020年12月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票；
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
①《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的提案》（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的提案》（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的提案》（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日（股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）（身份证号： ）代表本单位（个人）出席海南亚太实业发展股份有限公司2020年第七次临时股东大会并代为行使表决权。
本次股东大会具体表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | 采用等额选举 填报投给候选人的选举票数 | ||
| 累积投票提案 | |||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人，同意票数 | |
| 1.01 | 选举马兵先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举贾明琪先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举刘晓民先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举赵勇先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举王晖中先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举刘巍先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人，同意票数 | |
| 2.01 | 选举张金辉先生为第八届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举陈芳平先生为第八届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举李张发先生为第八届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人，同意票数 | |
| 3.01 | 选举田银祥先生为第八届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举罗晓平先生为第八届监事会非职工代表监事 | √ | |
注：
1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人： 受托人姓名：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：