国城矿业股份有限公司第十一届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五十四次会议通知于2022年11月10日以邮件和电话的方式发出,会议于2022年11月15日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长吴城先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:
审议通过《关于召开2022年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2022年第一次可转换公司债券持有人会议的通知》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2022年11月15日