国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日、2019年12月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上分别披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-079)和《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2019-083),因工作人员疏忽,上述公告提案编码表中
2.01、2.02提案“备注”栏遗漏打勾,现对公告相关内容作如下补充:
补充前:
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
累积投票提案 提案1、提案2、提案3均为等额选举 | ||
1.00 | 董事会换届选举第十一届董事会非独立董事 | 应选人数(4)人 |
1.01 | 选举吴建元先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
1.02 | 选举熊为民先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
1.03 | 选举应春光先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
1.04 | 选举郝国政先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
2.00 | 董事会换届选举第十一届董事会独立董事 | 应选人数(3)人 |
2.01 | 选举王志强先生为第十一届董事会独立董事 | |
2.02 | 选举刘云先生为第十一届董事会独立董事 | |
2.03 | 选举冀志斌先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
3.00 | 监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事 | 应选人数(2)人 |
3.01 | 选举杨世良先生为第十届监事会非职工代表监事 | √ |
3.02 | 选举赵俊先生为第十届监事会非职工代表监事 | √ |
补充后:
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
累积投票提案 提案1、提案2、提案3均为等额选举 | ||
1.00 | 董事会换届选举第十一届董事会非独立董事 | 应选人数(4)人 |
1.01 | 选举吴建元先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
1.02
1.02 | 选举熊为民先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
1.03 | 选举应春光先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
1.04 | 选举郝国政先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
2.00 | 董事会换届选举第十一届董事会独立董事 | 应选人数(3)人 |
2.01 | 选举王志强先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
2.02 | 选举刘云先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
2.03 | 选举冀志斌先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
3.00 | 监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事 | 应选人数(2)人 |
3.01 | 选举杨世良先生为第十届监事会非职工代表监事 | √ |
3.02 | 选举赵俊先生为第十届监事会非职工代表监事 | √ |
除对上述2.01、2.02提案“备注”栏进行补充“打勾”外,公告中的其他内容不变。更新后的《国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(更新后)和《国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》(更新后)详见巨潮资讯网。特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会2019年12月23日