华讯方舟股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以邮件方式发出第九届监事会第六次会议通知，并于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由黄志杰先生主持，出席会议监事应到5人，实到5人，其中监事黄志杰先生、郭增宏先生、张伟波先生以通讯方式表决参与，其他监事现场出席。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《
2022
年监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
（二）审议通过了《
2022
年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《2022年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
证券代码：400126 证券简称：华讯3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2023-022议案表决情况：3票同意，0票反对，2票弃权。本议案需提交2022年度股东大会审议。公司监事张伟波先生、郭增宏先生对本议案投弃权票主要理由：
1、年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022
年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；
2、公司正在接受证监会立案调查，由于立案调查尚未结案，我们无法判断
该事项对公司的具体影响。
（三）审议通过了《
2022
年度利润分配预案》
华讯方舟股份有限公司2022年利润分配预案：本公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-213,710,321.69元，2021年结转未分配利润-4,037,600,936.65元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-4,251,311,258.34元。鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《
2022
年度财务决算报告》
截止2022年12月31日，公司实现营业收入2,793.81万元，同比下降20.25%；利润总额-21,587.68万元，实现净利润-21,587.79万元，归属于母公司所有者的净利润-21,371.03万元，同比减亏；年末总资产39,306.75万元，较上年同期下降
8.65%；归属于母公司的股东权益总额-234,593.22万元，较上年同期继续下降。
详细内容，请参见《2022年年度报告》第八节财务报告部分。
议案表决情况：3票同意，0票反对，2票弃权。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
公司监事张伟波先生、郭增宏先生对本议案投弃权票主要理由：
1、年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022
年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；
2、公司正在接受证监会立案调查，由于立案调查尚未结案，我们无法判断
该事项对公司的具体影响。
（五）审议通过了《关于监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议
案》
详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《监事会对非标准审计意见涉及事项意见》。议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
一、2022年监事薪酬情况
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，公司2022年监事已实际获得的税前报酬总额合计约
66.51万元。
二、2023年监事薪酬方案
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023年度公司监事薪酬方案如下：
（1）在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基
本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定；
（2）不在公司任职的监事薪酬，按与其签订的合同为准。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
监事会2023年4月26日