东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2022年10月24日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第十一次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第十一次临时会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。
3.会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《公司2022年第三季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（二）审议通过了《关于撤销培训中心的议案》
为加强公司组织机构的优化管理，推动公司人力资源的统筹规划，提升人力资源管理效能，公司董事会同意撤销培训中心，将原培训中心职责并入人力资源部，并授权公司经营层按照监管规定具体办理相关事宜。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日