中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会 议于2026 年4 月29 日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议通知及文件已于2026 年4 月24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应 到8 人,实到8 人,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露 的《2026 年第一季度报告》。
审议结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第七次会议决议;
2.第十一届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日