内蒙古远兴能源股份有限公司八届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开八届三次董事会会议的通知。
2、会议于2020年8月26日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
3、本次董事会应到董事12名，实到董事12名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、吴爱国、梁润彪、丁喜梅、彭丽、隋景祥、韩俊琴、张世潮，董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、孙朝晖、戴继锋。
4、会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二○年八月二十八日