内蒙古远兴能源股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开八届三次监事会会议的通知。
2、会议于2020年8月26日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。
3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席高永峰先生主持。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》
公司增加预计2020年度日常关联交易的定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○二○年八月二十八日