2011 年
年 度 报 告
东方电子股份有限公司
2012 年 3 月 27 日
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
公司全部董事均出席董事会。
山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
公司负责人:丁振华,主管会计工作负责人:邓发,会计机构负责人盛萍声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
第一章 公司简介 -4
第二章 会计数据和财务指标摘要 -5
第一节 本年度公司主要经营指标 -5
第二节 前三年主要会计数据及财务指标 -5
第三章 股份变动及股东情况 -7
第一节 股份变动情况 -7
第二节 股东情况介绍 -8
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -9
第一节 基本情况 -9
第二节 年度报酬情况 - 11
第三节 报告期离任和新聘董事、监事、高级管理人员情况 - 12
第四节 公司员工情况 - 12
第五章 公司治理 - 13
第六章 内部控制 - 14
第七章 股东大会情况简介 -16
第八章 董事会报告 -16
第一节 报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 -16
第二节 投资情况 -21
第三节 董事会日常工作情况 -21
第四节 利润分配方案或资本公积金转增股本预案 -23
第五节 董事会对内部控制责任的声明 -23
第六节 董事会关于内幕信息知情人管理制度的执行情况 -23
第九章 监事会报告 -24
第十章 重要事项 -25
第十一章 财务报告 -31
第一节 审计报告 -31
第二节 会计报表 -31
第三节 会计报表附注 -42
第十二章 备查文件目录 -97
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第一章 公司简介
一、公司基本情况:
(一)、公司法定名称:东方电子股份有限公司 (简称:东方电子)
英文名称: Dongfang Electronics Co.,Ltd.(简称“Dongfang Electronics”)
(二)、公司法定代表人 :丁振华
(三)、公司董事会秘书:王清刚 证券事务代表:张琪
联系地址:烟台市芝罘区机场路 2 号
联系电话:(0535)5520066; 传真:(0535)5520069
电子信箱:zhengquan@dongfang-china.com
(四)、公司注册地址/办公地址:烟台市芝罘区机场路 2 号 邮编:264000
公司互联网网址 http://www.dongfang-china.com
(五)、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报的指定网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点:公司证券部
(六)、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:东方电子;股票代码:000682
(七)、其他有关资料
1、公司最新注册登记日期、地点:2011 年 5 月 19 日,山东省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:370000018075921;
3、税务登记号码:370602165081056;
4、组织机构代码:16508105-6
5、公司聘请会计师事务所名称:山东正源和信有限责任会计师事务所;会计师事
务所办公地址:济南市泺源大街 5 号;签字会计师名字:王巍坚、邹海波。
6、公司历史沿革:
登记 营业执照注 公司名 注册资本 法定代 组织机构代
登记日期 住所 税务登记号码
机关 册号 称 (万元) 表人 码
烟台东
山东省 方电子
烟台市
注 工商行 信息产
1994.02.09 370000018075921 6830 市府街 隋元柏 370602165081056 16508105-6
册 政管理 业股份
45 号
局 有限公
司
变
1997.06.28
更
变
1998.12.03
更
4 / 97
变
1999.06.04
更
变
1999.11.18
更
变
2000.07.31