东方电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于2021年7月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年7月20日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《东方电子股份有限公司选聘职业经理人工作方案》同意公司推行职业经理人制度。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过了《关于聘任高级管理人员为职业经理人的议案》同意聘任公司现有5名高级管理人员为职业经理人。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会2021年7月23日