东方电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场加视频的方式召开，会议通知于2020年4月2日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人, 董事胡瀚阳不能亲自参加会议委托董事长丁振华代为表决，独立董事江秀臣、房立棠、曲之萍通过视频方式参加会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况：
1、审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要的议案》。表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。《公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》。《公司董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2019年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019年度公司高管团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。
4、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2020】第000242号审计报告确认，公司2019年度营业收入3,418,615,326.00元，比去年同期增长
12.37%；归属于母公司所有者的净利润247,085,399.66元，比去年同期增长
44.41%；基本每股收益0.1843元，比去年同期增长28.57%；经营活动产生的现金流量净额508,350,957.01元，比去年同期增长了91.13%；截至2019年12月31日公司资产总额6,261,135,017.88元，比去年同期增长21.47%；归属于母公司的所有者权益为3,260,019,189.76元，比去年同期增长7.86%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2020】第000242号审计报告确认，公司2019年度实现合并利润282,743,169.55元，其中归属于母公司净利润247,085,399.66元。母公司2019年度实现净利润54,511,171.57元，按照《公司章程》的相关规定提取10%法定盈余公积金5,451,117.16元，加年初未分配利润215,745,140.04元，本次可供股东分配的利润为264,805,194.45元。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会决定2019年度利润分配预案为：
以2019年末公司总股本1,340,727,007股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），共计派发现金红利50,947,626.27元。剩余可供股东分配的利润213,857,568.18元结转以后年度分配。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。
《2020-04--关于聘请公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
7、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。《公司内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
8、审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》。
《2020-05--关于2020年日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决；反对 0票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议《关于会计政策变更的议案》。
《2020-06-关于会计政策变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
此议案尚需提交股东大会。
11、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会通知的议案》。
《2020-07关于召开公司2019年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
东方电子股份有限公司董事会
2020年4月13日