东方电子股份有限公司第九届监事会第五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2019年3月19日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，监事王征因公出差不能亲自出席会议，委托监事会主席陈岠鵿代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的审议情况：
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案。《公司2018年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。2、审议通过了《关于公司监事会2018年工作报告》的议案。《公司2018年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字(2019)第000229号审计报告确认，公司2018年度营业收入3,042,353,725.30元，比去年同期增长12.33%；归属于母公司所有者的净利润171,101,008.97元，比去年同期增长169.38%；基本每股收益0.1369元，比去年同期增长110.94%；经营活动产生的现金流量净额265,965,689.76元，比去年同期增长了38.55%；截至2018年12月31日公司资产总额5,154,613,453.32元，比去年同期增长7.59%；归属于母公司的所有者权益为3,022,453,437.94元，比去年同期增长73.44%。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字(2019)第000229号审计报告确认，公司2018年度母公司实现净利润84,469,609.04元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金8,446,960.90元，加上年初未分配利润139,838,887.94元，减去已分配利润0元，实际可供分配利润为215,861,536.08元,现金及现金等价物净增加额为20,608,734.60元。
随着我国信息化产业持续推进和对能源互联网建设的要求，公司所处的行业环境面临着新技术变革的挑战，为了提高公司的产业优势和竞争力，公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2018年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件，但考虑到未来研发投入对公司资金需求的压力，公司董事会从可持续发展角度考量，决定2018年不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。留存收益将用于新技术的研发和应用。
监事会同意公司董事会决定2018年度不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于新产品的研发和现有产品的市场拓展。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。5、审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案：
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为60万元（其中财务审计40万元，内控审计20万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务17年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》：
《公司2018年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司监事会认真审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告，认为公司2018年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。东方电子股份有限公司监事会2019年3月29日