东方电子股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年2月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月22日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的审议情况：
1、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》，议案内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告编号2019007-关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2019年2月26日