证券代码：000679 股票简称：*ST友谊 编号：2021—015
大连友谊（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2021年4月20日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月20日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长熊强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共53名，代表股份120,517,288股，占公司有表决权股份总数的33.8152%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共7人，代表股份112,040,294
股，占公司有表决权股份总数的31.4367%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共46人，代表股份8,476,994股，占公司有表决权股份总数的2.3785％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。
表决结果：
同意116,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0189%；
反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意16,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.0433%；
反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
该议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过。
表决结果：
同意118,464,394股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.2966%；
反对2,052,894股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7034%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意18,464,394股，占出席会议有表决权股东所持股份的15.3210%；
反对2,052,894股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7034%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。表决结果：
同意116,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0189%；反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意16,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.0433%；反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
（四）审议通过《2020年年度报告》及《年报摘要》
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。表决结果：
同意116,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0189%；反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意16,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.0433%；反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
（五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。表决结果：
同意116,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0189%；反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意16,924,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.0433%；反对3,592,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.9811%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
（六）审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。表决结果：
同意118,464,394股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.2966%；反对2,052,894股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7034%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意18,464,394股，占出席会议有表决权股东所持股份的15.3210%；反对2,052,894股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7034%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
（七）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联方公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司在审议议案时回避了表决，回避表决股份数量100,000,000股。该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。表决结果：
同意16,724,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的81.5146%；
反对3,792,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的18.4854%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意16,724,594股，占出席会议有表决权股东所持股份的81.5146%；
反对3,792,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的18.4854%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、王洋律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2021年4月20日