证券代码：000677 证券简称：
恒天海龙公告编号：2022-035
恒天海龙股份有限公司第十二届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十二届监事会第一次临时会议通知于2022年7月29日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十二届监事会第一次临时会议于2022年8月5以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，监事会成员一致推举金江桂先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
1.《关于选举金江桂先生担任第十二届监事会主席职务的议案》
选举金江桂先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会相同。
金江桂先生的简历情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司监 事 会二〇二二年八月五日