证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2022-026
智度科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2022年5月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年5月23日以通讯会议的方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
因经营周转需要，同意向兴业银行股份有限公司北京东四支行申请授信，融资金额3亿元，用于短期流动资金贷款、开立国内信用证、开立非融资性保函，融资期限一年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2022年5月24日