证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-042
智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：智度科技股份有限公司。
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定为准）。
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
4、保费支出：不超过人民币60万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）。
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于
智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，促进公司健康发展。本事项审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事一致同意本事项，并同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
三、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、智度科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、智度科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
3、智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2021年4月29日