公告编号：2024-003证券代码：400147 证券简称：当代3 主办券商：华源证券
当代东方投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月16日
2.会议召开地点：北京市朝阳区建外街道光华路SOHO一期2单元1612公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长：王玲玲
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数196,764,861股，占公司有表决权股份总数的24.9194%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数2,808,400股，占公司有表决权股份总数的0.3557%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事2人，列席2人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，公司拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计工作。
本议案具体内容详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《当代东方投资股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号2023-049）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,737,661股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9862%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数23,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0118%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
（二）律师姓名：梁慧茹、张鑫磊
（三）结论性意见
北京德恒（太原）律师事务所委派梁慧茹、张鑫磊两位律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《当代东方投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书》。
当代东方投资股份有限公司
董事会2024年1月17日