甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2021年1月8日上午10:00时以通讯表决方式的召开。本次会议通知于2021年1月5日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
公司水泥窑协同环保业务两大基地目前已投入运营，环保业务与水泥建材业务在管理运营方面具有一定差异性，为推进环保业务发展，理顺环保业务管理机制，建立环保业务相对独立专业化管控平台，按照公司总体战略规划，公司拟与上海杰夏企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海杰夏”）共同出资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资2,550万元，占合资公司注册资本的51%，上海杰夏出资2,450万元，占合资公司注册资本的49%。
具体内容请详见于2021年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
为落实公司产业升级战略计划，推进公司在水泥窑协同处置环保产业的发展，公司控股子公司都安上峰水泥有限公司（以下简称“都安上峰”）拟出资设立“都安上峰杰夏环保科技有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简
称“都安上峰杰夏环保”），未来将以都安上峰杰夏环保公司为投资主体，配套建设水泥窑协同处置固体废物项目。公司注册资本为人民币5,000万元，都安上峰占注册资本的100%。具体内容请详见于2021年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2021年01月09日