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上峰水泥:独立董事关于公司进行新经济产业投资的独立意见 下载公告
公告日期:2020-09-09

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定,我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,对提交公司第九届董事会第二十次会议审议《关于公司进行新经济产业投资的议案》发表以下独立意见:

一、关于公司进行新经济产业投资的独立意见

1、本次公司以自有资金进行新经济产业股权投资有利于公司拓宽投资渠道、提升企业可持续发展综合竞争力,同时资金来源合法合规,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行;

2、本次事项决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系,并加强内部审计监督,建立专人跟踪制度,定期检查和密切关注投资后续运作情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司使用自有资金进行新经济产业股权投资。

独立董事:刘国健、余俊仙、黄灿

2020年09月08日


  附件:公告原文
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