甘肃上峰水泥股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年04月27日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年04月16日以电子邮件等方式送达各位监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会一致认为：
1、《公司2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。
2、《公司2020年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。
3、监事会全体成员保证《公司2020年第一季度报告全文及正文》所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容请详见于2020年04月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年第一季度报告全文及正文》（正文公告编号：2020-037）。
表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司监 事 会2020年4月28日