阳光城集团股份有限公司第九届董事局第七十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2019年10月6日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年10月11日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名,亲自出席会议董事11人,代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
(一)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司福州光旭阳房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-252号公告。
(二)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司阳光城辽宁房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-253号公告。
(三)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司吉安金晨房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-254号公告。
(四)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司深圳市俊领投资提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-255号公告。
(五)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股公司福州蓝骏置业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-256号公告。
(六)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年第十六次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2019年10月28日(星期一)下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2019年第十六次临时股东大会,大会具体事项详见公司2019-257号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会二○一九年十月十二日