股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-22
美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 39楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：副董事长吕卉
（6）公司董事会于2022年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份430,755,538股，占上市公司有表决权股份数的17.6240％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份365,750,438股，占上市公司有表决权股份数的14.9644％。通过网络投票的股东19人，代表股份65,005,100股，占上市公司有表决权股份数的2.6596％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份65,024,000股，占上市公司有表决权股份数的2.6604％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份18,900股，占上市公司有表决权股份数的0.0008％。通过网络投票的中小股东19人，代表股份65,005,100股，占上市公司有表决权股份数的2.6596％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求，部分董事、监事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议九项议案，具体如下：
| 提案编码 | 提案名称 |
| 1.00 | 2021年度董事会工作报告 |
| 2.00 | 2021年度监事会工作报告 |
| 3.00 | 2021年度财务报告 |
| 4.00 | 2021年度利润分配预案 |
| 5.00 | 2021年年度报告及摘要 |
| 6.00 | 关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 7.00 | 关于2022年度预计日常关联交易的议案 |
| 8.00 | 关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案 |
| 9.00 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
(一)总体表决情况
单位：股
| 议案 | 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数比例 | ||
| 1.00 | 通过 | 365,750,138 | 64,906,200 | 430,656,338 | 99.9770% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.0230% | 300 | 0 | 300 | 0.0001% |
| 2.00 | 通过 | 365,750,138 | 64,906,200 | 430,656,338 | 99.9770% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.0230% | 300 | 0 | 300 | 0.0001% |
| 3.00 | 通过 | 365,750,138 | 64,906,200 | 430,656,338 | 99.9770% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.0230% | 300 | 0 | 300 | 0.0001% |
| 4.00 | 通过 | 365,750,138 | 64,906,200 | 430,656,338 | 99.9770% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.0230% | 300 | 0 | 300 | 0.0001% |
| 5.00 | 通过 | 365,750,138 | 64,906,200 | 430,656,338 | 99.9770% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.0230% | 300 | 0 | 300 | 0.0001% |
| 6.00 | 通过 | 365,750,138 | 64,874,900 | 430,625,038 | 99.9697% | 0 | 116,200 | 116,200 | 0.0270% | 300 | 14,000 | 14300 | 0.0033% |
| 7.00 | 通过 | 862,300 | 64,906,200 | 65,768,500 | 99.8494% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.1501% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% |
| 8.00 | 通过 | 862,300 | 59,186,100 | 60,048,400 | 91.1652% | 0 | 5,819,000 | 5,819,000 | 8.8344% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% |
| 9.00 | 通过 | 365,750,138 | 64,906,200 | 430,656,338 | 99.9770% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.0230% | 300 | 0 | 300 | 0.0001% |
注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司，以及关联股东刘道明、刘柳、刘南希在议案7、议案8的投票中回避表决，关联股东合计所持股份364,887,838股不计入有效表决股数，议案7、议案8的有效表决股数为65,867,700股。
(二)中小投资者表决情况
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 占出席会议中小股东有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 占出席会议中小股东有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投 票股数 | 占出席会议中小股东有效表决股数比例 | ||
| 1.00 | 18,600 | 64,906,200 | 64,924,800 | 99.8474% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.1521% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% | |
| 2.00 | 18,600 | 64,906,200 | 64,924,800 | 99.8474% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.1521% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% | |
| 3.00 | 18,600 | 64,906,200 | 64,924,800 | 99.8474% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.1521% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% | |
| 4.00 | 18,600 | 64,906,200 | 64,924,800 | 99.8474% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.1521% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% | |
| 5.00 | 18,600 | 64,906,200 | 64,924,800 | 99.8474% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.1521% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% | |
| 6.00 | 18,600 | 64,874,900 | 64,893,500 | 99.7993% | 0 | 116,200 | 116,200 | 0.1787% | 300 | 14,000 | 14,300 | 0.0220% | |
| 7.00 | 18,600 | 64,906,200 | 64,924,800 | 99.8474% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.1521% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% | |
| 8.00 | 18,600 | 59,186,100 | 59,204,700 | 91.0505% | 0 | 5,819,000 | 5,819,000 | 8.9490% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% | |
| 9.00 | 18,600 | 64,906,200 | 64,924,800 | 99.8474% | 0 | 98,900 | 98,900 | 0.1521% | 300 | 0 | 300 | 0.0005% | |
（三）表决结果：提交本次股东大会审议的九项议案全部获得通过。其中：第6项和第9项议案为特别表决事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过，其他议案经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董 事 会2022年5月26日