经纬纺织机械股份有限公司第九届董事会2021年第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2021年11月7日以专人送达方式发出董事会会议通知，并于2021年11月10日以通讯方式召开第九届董事会2021年第七次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》，关联董事吴旭东、石廷洪对本议案回避表决。
1、同意以债权转让方式解决关联方资金占用暨对外财务资助事项；
（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
2、同意《债权转让协议》的形式及内容，同意公司与恒天集团签署该协议；
（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
3、同意公司按《债权转让协议》约定将天津研究院借款债权及其担保权利以4,840万元的对价转让至恒天集团；同意恒天集团使用光大银行监管账户资金向公司支付上述对价4,840万元。
（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-55）。
二、报备文件
第九届董事会2021年第七次临时会议决议。特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2021年11月11日