经纬纺织机械股份有限公司第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2021年7月30日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2021年8月4日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会2021年第四次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的议案》
为进一步提高中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（下称“中融鼎新”）的资本实力，满足业务开展的需要，公司董事会同意中融信托以自有资金对中融鼎新增资人民币10亿元，本次增资完成后，中融鼎新的注册资本由人民币20亿元增至人民币30亿元。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-40）。
二、审议通过《关于质押中融基金股权与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务的议案》
1. 为拓宽中融信托融资渠道，增强资产流动性，公司董事会同意中融信托通过质押所持的中融基金管理有限公司51%股权，与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务，以获得不超过人民币 10 亿元融资额度，期限不超
过12个月。
2.同意《最高额质押合同》《流动性支持协议》等相关文件的形式和内容；同意中融信托与中国信托业保障基金有限责任公司签署前述文件。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于中融信托质押子公司股权开展流动性支持业务进行融资的公告》（公告编号：2021-41）。
三、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
1.同意选举独立董事赵引贵女士为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
2．同意选举独立董事高卫东先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员、审核委员会委员和战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于补选第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-42）。
四、报备文件
第九届董事会2021年第四次临时会议决议。特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2021年8月5日