经纬纺机：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-03

经纬纺织机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2021年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会于2020年12月31日第九届董事会2020年第十次临时会议上决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年1月19日（星期二）14:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2021年1月19日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2021年1月19日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股东只能选择现场投票。

6、会议的股权登记日：2021年1月13日

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室。

二、会议审议事项

普通决议案：

1、审议关于增选公司第九届董事会董事的议案；

2、审议关于补选公司第九届监事会监事的议案；

3、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

4、审议关于修订公司《独立非执行董事工作制度》的议案；

5、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

6、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

7、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》；

8、审议关于2021至2023年与国机租赁日常关联交易预计的议案。

上述议案已于2020年12月15日、2020年12月31日分别经本公司第九届董事会2020年第九次临时会议、第九届监事会2020年第一次临时会议和第九届董事会2020年第十次临时会议审议通过，具体内容请见公司刊载在巨潮资讯网的《第九届监事会2020年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2020-48）、《第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-49）、《第九届董事会2020年第十次临时会议决议公告》 （公告编号：2021-01）。

上述议案 8涉及关联交易事项。本议案交易对方国机融资租赁有限公司（以下简称“国机租赁”），系公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国机租赁与公司存在关联关系，本次交易构成日常关联交易；国机集团下属中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天控股有限公司作为本议案的关联股东，应回避表决此项议案。

三、提案编码

提案编码	提案名称			备注
				该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00		关于增选公司第九届董事会董事的议案	应选人数（3人）
1.01		选举邵明东先生为第九届董事会董事	√
1.02		选举史建平先生为第九届董事会董事	√
1.03		选举杨华明先生为第九届董事会董事	√
非累积投票提案
2.00		关于补选公司第九届监事会监事的议案	√
3.00		关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4.00		关于修订公司《独立非执行董事工作制度》的议案	√
5.00		关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
6.00		关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
7.00		《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》	√
8.00		关于2021至2023年与国机租赁日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

拟出席本公司2021年第一次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证和有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

2、登记时间：

2021年1月14日至2021年1月18日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周

六、日除外）

3、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125

联系人：杨骁

联系电话：[phone]、8631

传真：[phone]

电邮邮箱：[e-mail]

5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

六、备查文件

1、第九届董事会2020年第九次临时会议决议；

2、第九届监事会2020年第一次临时会议决议；

3、第九届董事会2020年第十次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会2021年1月4日

附件1：

经纬纺织机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会股东授权委托书兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案
1.00	关于增选公司第九届董事会董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举邵明东先生为第九届董事会董事	√
1.02	选举史建平先生为第九届董事会董事	√
1.03	选举杨华明先生为第九届董事会董事	√
非累积投票提案
2.00	关于补选公司第九届监事会监事的议案	√
3.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订公司《独立非执行董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
7.00	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》	√
8.00	关于2021至2023年与国机租赁日常关联交易预计的议案	√

注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是□ 否□委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________委托人（单位）股东账号：________________________________________________委托人（单位）持股数：__________________________________________________受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________委托日期：____________________

注：此授权委托书剪裁或复印有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年1月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月19日上午9：15，结束时间为2021年1月19日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。