证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2020-48
经纬纺织机械股份有限公司第九届董事会2020年第九次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2020年12月9日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2020年12月15日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会2020年第九次临时会议。会议由董事长吴旭东主持，应到董事6名，出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过关于史建平先生、杨华明先生不再任副总经理的议案根据工作安排，董事会同意史建平先生、杨华明先生不再任公司副总经理。经逐项表决结果如下：
1.同意史建平先生不再任公司副总经理。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
2.同意杨华明先生不再任公司副总经理。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于免去副总经理及聘任副总经理、总经济师的公告》（公告编号：2020-50）。
二、审议通过关于聘任公司副总经理、总经济师的议案
经总经理毛发青先生提名，并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核，董事会同意聘任高林郁先生为公司副总经理、管锦文先生为公司副总经理、安勇芝
女士为公司总经济师，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。经逐项表决结果如下：
1. 聘任高林郁先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
2. 聘任管锦文先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
3. 聘任安勇芝女士为公司总经济师，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于免去副总经理及聘任副总经理、总经济师的公告》（公告编号：2020-50）。
三、审议通过关于增选公司第九届董事会董事的议案
根据实际控制人中国恒天集团有限公司推荐，并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核，经董事长吴旭东先生提名，董事会同意邵明东先生、史建平先生、杨华明先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。经逐项表决结果如下：
1.同意邵明东先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
2.同意史建平先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
3. 同意杨华明先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会批准。
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及增选第九届董事会董事的公告》（公告编号：2020-51）。
四、审议通过关于选举公司副董事长的议案
经实际控制人中国恒天集团有限公司推荐，董事会选举董事石廷洪先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2020-52）。
五、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意对原《董事会议事规则》的部分条款作出相应修订。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经纬纺织机械股份有限公司董事会议事规则》。
六、审议通过关于修订公司《独立非执行董事工作制度》的议案
1、同意将原《独立非执行董事工作制度》的名称改为《独立董事工作制度》；
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
2、同意对原《独立非执行董事工作制度》的部分条款作出相应修订。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经纬纺织机械股份有限公司独立董事工作制度》。
七、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意对原《股东大会议事规则》的部分条款作出相应修订。（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经纬纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》。
八、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
为进一步完善公司治理结构，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，实现薪酬分配与公司业绩和股东价值的有机结合，董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，中央企业负责人经营业绩考核、薪酬管理有关制度及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
九、报备文件
第九届董事会2020年第九次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2020年12月16日