证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-56
经纬纺织机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》未获得通过。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2019年9月27日下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及代理人38人，代表股份423,559,351股，占本公司股份总数的60.15%。其中出席现场会议股东及代理人10人，代表股份410,907,074股，占本公司股份总数58.36%；参加网络投票的股东28人，代表股份12,652,277股，占本公司股份总数的1.797%；出席本次会议的A股股东及股东代表37名，代表股份251,151,860股，占本公司股份总数的35.67%，其中中小股东及股东代表28名，代表股份12,652,277股，占本公司股份总数的
1.797%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份总数的24.49%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会所有决议案均采用非累积投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：
普通决议案：
（一）关于公司2020年至2022年日常关联交易预计额度的议案
表决情况：
| 表决类别 | 回避表决股份数量 | 出席并投票股份总数（A） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占A的比例 | 股数 | 占A的比例 | 股数 | 占A的比例 | |||
| 总体表决情况 | 410,623,250 | 12,936,101 | 11,971,591 | 92.54% | 964,510 | 7.46% | - | 0.00% |
| A股 | 238,215,759 | 12,936,101 | 11,971,591 | 92.54% | 964,510 | 7.46% | - | 0.00% |
| 其中：中小 股东 | - | 12,652,277 | 11,687,767 | 92.38% | 964,510 | 7.62% | - | 0.00% |
| 外资股 | 172,407,491 | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
此事项构成关联交易，公司控制人中国恒天集团有限公司（下称“中国恒天”）持有公司股份19,012,505股；公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司系中国恒天子公司，持有公司股份219,194,674股；中国恒天控股有限公司系中国恒天全资子公司，持有公司股份172,407,491股；叶茂新先生在中国恒天任副总裁，持有公司股份8,580股；以上关联股东回避表决。
表决结果：议案获得通过。
（二）关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案
表决情况：
| 表决类别 | 回避表决股份数量 | 出席并投票股份总数（A） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占A的比例 | 股数 | 占A的比例 | 股数 | 占A的比例 | |||
| 总体表决 | 410,623,250 | 12,936,101 | 5,874,915 | 45.41% | 7,023,186 | 54.29% | 38,000 | 0.29% |
| 情况 | ||||||||
| A股 | 238,215,759 | 12,936,101 | 5,874,915 | 45.41% | 7,023,186 | 54.29% | 38,000 | 0.29% |
| 其中：中小 股东 | - | 12,652,277 | 5,591,091 | 44.19% | 7,023,186 | 55.51% | 38,000 | 0.30% |
| 外资股 | 172,407,491 | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
此事项构成关联交易，交易对象为国机财务有限责任公司，系中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）下属企业。2016年11月10日中国恒天与国机集团签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。中国恒天持有公司股份19,012,505股；公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司系中国恒天子公司，持有公司股份219,194,674股；中国恒天控股有限公司系中国恒天全资子公司，持有公司股份172,407,491股；叶茂新先生在中国恒天任副总裁，持有公司股份8,580股。以上关联股东回避表决。
表决结果：议案未通过。
特别决议案：
（三）《公司章程修订案》
表决情况：
| 表决类别 | 出席并投票股份总数（A） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占A的比例 | 股数 | 占A的比例 | 股数 | 占A的比例 | ||
| 总体表决情况 | 423,559,351 | 422,552,741 | 99.76% | 944,210 | 0.22% | 62,400 | 0.01% |
| A股 | 251,151,860 | 250,145,250 | 99.60% | 944,210 | 0.38% | 62,400 | 0.02% |
| 其中：中小股东 | 12,652,277 | 11,645,667 | 92.04% | 944,210 | 7.46% | 62,400 | 0.49% |
| 外资股 | 172,407,491 | 172,407,491 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2019年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2019年9月28日