湖北省广播电视信息网络股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2020年1月14日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年1月20日以现场与通讯结合方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举张建红女士为公司董事长的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。董事会选举张建红女士为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为张建红女士。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举张建红女士为公司董事长的公告》（公告编号：2020-013）。
2、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：此议案获得通过，同意调整公司董事会专门委员会委员，任期与本届董事会一致，具体调整如下：
1、战略委员会由七名成员组成，具体为：张建红女士、曾文先生、曾柏林先生、何伟先生、廖小同先生、高福安先生、郑东平先生；张建红女士为主任委员。
2、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：郑东平先生、廖小同先生、何威风先生；郑东平先生为主任委员。
3、审计委员会由三名成员组成，具体为：何威风先生、蒋红瑶女士、蔡曼莉女士；何威风先生为主任委员。
4、提名委员会由五名成员组成，具体为：高福安先生、张建红女士、曾文先生、郑东平先生、蔡曼莉女士；高福安先生为主任委员。
三、备查文件
公司董事会会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日