福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2013 年度报告
2014-013
2014 年 04 月
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主
管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 26
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 41
八、公司治理.................................................................................................................................... 48
九、内部控制.................................................................................................................................... 53
十、财务报告.................................................................................................................................... 55
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 168
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司
永惠公司 指 福建省永惠林业有限公司，为本公司的全资子公司
汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
报告期、本期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
一、公司已在第四节董事会报告中披露可能存在的风险及对策，敬请投资
者查阅。二、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司
所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 永安林业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司
公司的中文简称 永安林业
公司的外文名称（如有） FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT -STOCK CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）YONGAN FORESTRY
公司的法定代表人 吴景贤
注册地址 福建省永安市燕江东路 819 号
注册地址的邮政编码 366000
办公地址 福建省永安市燕江东路 819 号
办公地址的邮政编码 366000
公司网址 http：//www.yonglin.com
电子信箱 info@yonglin.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢红 黄荣
联系地址 福建省永安市燕江东路 819 号 福建省永安市燕江东路 819 号
电话 0598-3600083 0598-3614875
传真 0598-3633415 0598-3633415
电子信箱 stock@yonglin.com stock@yonglin.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1994 年 01 月 06 日 永安市工商局 3500001001737 35048115818936-8 15816425-9
报告期末注册 1997 年 07 月 11 日 福建省工商局 350000100019266 350481158164259 15816425-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 林新田、陈思荣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 458,931,928.46 456,898,324.68 0.45% 382,744,070.79
归属于上市公司股东的净利润
11,122,430.42 10,805,771.70 2.93% -47,173,689.49
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-35,123,025.81 -42,906,616.18 18.14% -48,368,593.32
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
47,707,769.46 122,246,105.14 -60.97% 872,354.22
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0% -0.23
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0% -0.23
加权平均净资产收益率（%） 3.25% 3.08% 0.17% -12.58%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,354,724,725.86 1,459,912,050.40 -7.21% 1,511,585,243.26
归属于上市公司股东的净资产
332,494,215.10 351,653,875.80 -5.45% 349,014,629.10
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,122,430.42 10,805,771.70 332,494,215.10 351,653,875.80
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,122,430.42 10,805,771.70 332,494,215.10 351,653,875.80
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
4,706,865.52 9,904,486.32 -433,978.63 出售土地使用权收益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,302,236.62 4,960,758.67 1,494,380.96
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 737,985.80
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 34,396,419.64 37,917,428.34 出售股票收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,187.83 191,399.04 135,739.76
少数股东权益影响额（税后） -23,122.28 -329.71 1,238.26
合计 46,245,456.23 53,712,387.88 1,194,903.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，受房地产调控和林业政策持续调整的影响，公司全年林木采伐面积持续下降，给企业的生产经营造成了较大影响。
同时，由于产能过剩，出口衰退，全国纤维板产业总体依然表现低迷。面对当前不利形势，公司继续坚持以“森林资源为基
础、人造板加工为龙头”的发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，通过调整产品结构、降低财务
费用等措施，保证公司生产经营稳定。2013年公司全年实现营业收入45893.19万元，同比增长0.45%；全年实现归属于上市
公司母公司所有者净利润1112.24万元，同比增长2.93%。
二、主营业务分析
1、概述
（一）森林经营
1、木材生产：受林业政策的影响，公司2013年皆伐指标面积14200亩，同比上年下降31.89%。全年完成木材生产9.21万立方
米，同比上年下降6.69%。
2、木材销售：木材市场受大环境的影响，木材行情不断走低，木材价格持续下滑，公司根据不同时期目标市场价格的变化，
及时调整不同品种、规格的产品销售指导价；实行销售询价制度，坚持款到发货原则，一年来无销售欠款发生。全年完成木
材销售9.27万立方米，同比上年下降10.09%。
3、更新造林：对作业山场现场加强监督管理，组织开展日常林作业质量监督检查，强化森经公司、场站两级监督体系的建
设工作。2013年完成更新造林面积3.08万亩，年造林任务完成率100%。其中，杉木林1.48万亩，马尾松林0.55万亩，珍贵树
种林0.15万亩，桉树林0.62万亩，其它树种林0.28万亩。完成幼林抚育面积21.75万亩。
4、林地管护：一年以来，公司通过护林机制创新，林木被盗蓄积大幅度下降，林地被侵占、抢占现象有所减少，取得了较
好的护林成效。
（二）人造板加工
2013年生产各类低/中/高密度纤维板22.92万立方米，同比上年增长8.22%；全年销售各类纤维板产品22.82万立方米，同比上
年增长4.34%。
1、木质原料收购成本不断上涨。受天然林禁伐、限伐政策影响，导致本地木质原料供应量持续下降，迫使公司不断扩大收
购半径，原料收购价格不断上涨，较2012年上涨4.39%，给公司生产经营带来较大压力。
2、中纤板销售市场形势严峻。国际市场受欧债危机和人民币升值汇率影响，出口受阻。国内市场受需求持续低迷以及周边
莆田福人等厂家投产，加剧了中纤板市场竞争。
（三）其他业务
1、甲醛生产3.56万吨，同比上年增长0.85%；销售3.61万吨，同比上年增长1.69%。
2、受中小型林板加工企业停产影响，胶粘剂生产2711吨，同比上年下降0.48%；销售2712吨，同比上年下降0.44%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）公司发展战略
继续坚持以“森林资源为基础、人造板加工为龙头”的发展战略,通过巩固森林经营基础，强化和提升人造板的龙头作用，开
展企业各项经营工作。
（二）年度经营计划进展情况
1、做强、做大低密度板，努力降低木质原料消耗。依靠行业领先的技术、工艺水平和国际先进设备的优势，率先在国内研
究开发出低密度纤维板，并荣获国家发明专利。积极参加并做为主起草单位进行《低密度纤维板》产品标准的制定和申报工
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作，并已经福建省地方标准经福建省质量技术监督局批准发布，标志着公司在低密度纤维板产品的研发和推广方面处于国内
行业领先水平。
2、加强木质原料采购管理和监控工作。围绕“满足需要，稳定采购区域、抢占市场”的战略， 以“立足本地,面向外围”的收购
原则,实行灵活多样的收购形式,培育一些主力供应商，长期合作，并直接面向一手货主,加强采购、验收、结算等过程中各环
节的服务意识,提高服务质量。全年木质原料采购量完成年计划的114.28%，确保生产经营持续有效的进行。
3、不断调整产品结构、加强销售与生产的协作。弱化盈利能力差，质量、成本难以控制的品种，优选出砂光薄板、压光薄
板、模压门板、低密度中厚板、门板等主打品种。产品开发重点往中低、低密度厚板方向发展，先后开发了 MD门板、ML
门板、MD模压门板和高档橱柜板等具有竞争优势的新产品；加强销售与生产的结合，在突出优势品种的基础上，通过召开
各项专题会议，研究生产、销售及客户在使用过程中存在的各种问题并提出改进对策，使销售与生产更加和谐；加强与终端
用户的合作，发展战略合作伙伴关系，为拓展优势品种市场拓宽渠道。
4、新产品开发、技术创新、技术改造工作取得明显成效。2013年共提出了40项技术攻关项目计划，同时拟定并颁布攻关项
目实施管理办法，各项技术创新工作得到科学有效地组织开展，创造了较高的直接经济效益。
5、进行森林产品结构调整，发展林下经济及珍贵绿化树种。完成金线莲组培苗项目开发工作，实现产业化育苗。2013年实
现了金线莲瓶苗生产8.6万瓶，完成191亩珍贵绿化树种基地建设，种植珍贵绿化苗木3.2万株，并套种绿化树种4.9万株。
6、护林成效显著提高。在永安市政府的统一部署下，成立了永安市金盾森林资源管护有限公司及市森林资源巡防大队，森
林经营分公司负责日常的护林成效监督与检查工作。金盾公司成立以来加大了林区盗伐的整治力度，零星盗伐案件均以治安
拘留为处罚方式，起到了较好的震慑作用，零星盗伐现象明显减少，成效显著。同时加强毛竹林的管理，由金盾公司托管毛
竹林工作，现已做好毛竹林托管的对接，双方加强了幼林地毛竹套种、毛竹林扩鞭等林地侵占现象的打击力度，维护公司的
合法权益。
7、完善内部控制体系建设。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。根据公
司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入45893.19万元，比上年度实现营业收入45689.83万元，增长0.45%；实现营业外收入3089.74万
元，比上年度实现营业外收入1603.67万元，增长92.67%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 9.27 10.31 -10.09%
林业（立方米） 生产量 9.21 9.87 -6.69%
库存量 0.31 0.37 -16.22%
销售量 22.82 21.87 4.34%
人造板制造业（立方米）生产量 22.92 21.18 8.22%
库存量 1.43 1.33 7.52%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 101,347,256.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.08%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 35,993,596.73 7.84%
2 第二名 20,840,425.29 4.54%
3 第三名 19,320,792.19 4.21%
4 第四名 13,461,538.51 2.93%
5 第五名 11,730,903.94 2.56%
合计 -- 101,347,256.66 22.08%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
林业 直接材料 27,906,915.82 7.78% 31,123,484.95 8.18% -10.33%
林业 直接人工 3,108,231.77 1.04% 4,174,787.21 1.1% -25.55%
林业 其他直接费用 3,101,530.38 0.91% 3,652,334.26 0.96% -15.08%
林业 制造费用 8,904,416.82 3.59% 14,386,172.13 3.78% -38.1%
人造板制造业 直接材料 237,797,043.32 52.9% 211,768,046.01 55.66% 12.29%
人造板制造业 直接人工 7,301,971.07 1.66% 6,648,051.61 1.75% 9.84%
人造板制造业 燃料动力 38,609,146.53 9.18% 36,728,873.34 9.65% 5.12%
人造板制造业 制造费用 45,988,016.86 10.8% 43,241,608.15 11.36% 6.35%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
木材 直接材料 27,906,915.82 7.78% 31,123,484.95 8.18% -10.33%
木材 直接人工 3,108,231.77 1.04% 4,174,787.21 1.1% -25.55%
木材 其他直接费用 3,101,530.38 0.91% 3,652,334.26 0.96% -15.08%
木材 制造费用 8,904,416.82 3.59% 14,386,172.13 3.78% -38.1%
木材二次加工产
直接材料 237,797,043.32 52.9% 211,768,046.01 55.66% 12.29%
品
木材二次加工产
直接人工 7,301,971.07 1.66% 6,648,051.61 1.75% 9.84%
品
木材二次加工产
燃料动力 38,609,146.53 9.18% 36,728,873.34 9.65% 5.12%
品
木材二次加工产
制造费用 45,988,016.86 10.8% 43,241,608.15 11.36% 6.35%
品
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 160,670,496.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 37.05%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 47,595,714.38 10.98%
2 第二名 33,562,472.95 7.74%
3 第三名 32,385,727.60 7.47%
4 第四名 26,217,564.00 6.05%
5 第五名 20,909,017.18 4.82%
合计 -- 160,670,496.11 37.05%
4、费用
单位：元
项目 2013年 2012年 变动幅度(%) 重大变动原因
销售费用 6992754.31 9,086,014.19 -23.04
管理费用 46968032.3 46,393,861.39 1.24
财务费用 47483828.94 62,279,054.36 -23.76
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所得税费用 11166.33 61,564.20 -81.86 比较基数较小，实际差异
数量不大
5、研发支出
本年度研发支出总额2898635.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.8%，占最近一期经审计营业收入
0.63%，较2012年度减少的主要原因是人造板生产线研发费用减少。本报告期内耐寒桉树基因改良与良种
快繁技术推广等项目的研发投入极大提高了公司种源选育与种苗的培育水平，对组培金线莲的投入，为永
安林下经济种植提供优质种苗。人造板生产线持续不断的研发投入达到降低产品计划单耗目标，提高纤维
板品质，提升了公司纤维板在市场上的竞争力。
6、现金流
