长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于取消召开2021年度股东大会的公告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开2021年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年4月7日召开的2021年度股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次：2021年度股东大会
2、取消的股东大会召集人：公司董事会
3、取消的股东大会的召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年4月7日下午2:00；
（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2022年4月7日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间；
（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2022年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
4、取消的股东大会的股权登记日：2022年3月31日。
二、取消股东大会审议的事项
原定于2022年4月7日召开公司2021年度股东大会审议如下议案：
1、2021年度董事会工作报告；
2、2021年度监事会工作报告；
3、2021年度报告全文及摘要；
4、2021年度财务决算报告；
5、2021年度利润分配预案；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、关于续聘2022年度财务审计机构的议案；
7、关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《独立董事制度》的议案。
三、取消召开股东大会的原因及后续安排
鉴于目前长春市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，切实保障拟参会股东及股东代表的生命安全和身体健康，经过审慎评估，公司决定取消原定于2022年4月7日在吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇处）B座27层报告厅召开的2021年度股东大会。
公司将根据长春市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。
对于本次取消召开股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会2022年4月1日