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长春高新:独立董事关于对外担保事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-06-27

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

独立董事关于对外担保事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定,我们作为长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第九届董事会第十次会议审议的《关于同意全资子公司申请银行贷款并为其提供担保的议案》发表独立意见如下:

为了满足公司全资子公司——长春高新房地产开发有限责任公司(以下简称“高新地产”)海容广场酒店及写字楼工程资金需要,公司董事会同意高新地产向交通银行股份有限公司吉林省分行申请人民币5亿元的借款授信额度并为其提供担保,保证期间为2019年6月25日至2024年12月31日,具体借款金额将按照高新地产实际生产经营需要分期发放。

公司持有高新地产100%股权,能够对高新地产日常财务及生产经营活动实施控制,能有效地控制和防范担保风险。截至目前,公司及控股子公司的担保额度为7亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.22%;实际发生担保金额为6.65亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.56%。没有逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

我们认为,公司本次对外担保严格按照《公司章程》等有关规定,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定,履行了法定决策程序及信息披露义务,其决策程序合法、有效,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

综上所述,我们同意上述对外担保事项。

(以下无正文)

独立董事:

程松彬 毛志宏 张 辉

2019 年 6月25日


  附件:公告原文
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