中钨高新材料股份有限公司第九届监事会第十八次(临时)会议决议公告
监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次(临时)会议于2021年10月25日以通讯表决(扫描、传真表决票)方式召开。本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,会议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》;
监事会同意在公司2021 年第一次临时股东大会审议通过的2021年度日常关联交易总额的基础上,根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中,增加向关联方采购商品金额13,500万元,增加向关联方销售商品金额4,000万元。本次调增后,2021年度关联采购预计金额389,685万元,关联销售预计金额77,570万元。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示:
1.该议案需提交公司股东大会审议。
2.公司《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网,公告编号:2021-87。
二、审议通过了《2021年第三季度报告》;
监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司《2021年第三季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。重点提示:公司《2021年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网,公告编号:2021-88。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十六日