证券代码： 000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-045
珠海格力电器股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现议案被否决的情形。2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：
2006年3月2日格力电器发布的《珠海格力电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》中，议案《珠海格力电器股份有限公司股权分置改革方案》经该次股东大会审议通过，其中 “关于业绩考核及管理层股权激励”明确：为了促使格力电器保持长期可持续发展，本次股改从格力集团所持股份中划出2,639万股的股份作为格力电器管理层股权激励计划的股票来源，其中2139万股用于格力电器2005、2006、2007三年的管理层股权激励，剩余500万股的激励计划（以下称“剩余股权激励计划”）由董事会另行制定。
2005至2007年三年共2139万股的股权激励计划已顺利实施，当前，剩余股权激励计划因相关的政策变化已无法继续制定，格力集团申请终止。该事项涉及本次股东大会中的议案为：“议案十三、《关于控股股东申请终止剩余股权激励计划的议案》”。
| 一、会议召开情况 |
| 1. 现场会议召开时间为：2019年6月26日下午14：30 2. 现场会议召开地点：公司办公楼会议室 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 |
| 5. 主持人：董事黄辉先生（公司董事长董明珠女士应邀列席第十三届全国人大常委会第十一次会议，根据相关要求，会议期间不得缺席、请假，因此未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事黄辉先生主持本次股东大会）。 6. 网络投票时间：2019年6月25日至2019年6月26日。 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2019年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 7. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。 |
| 二、会议出席情况 |
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,586人，代表股份2,806,272,561股，占上市公司总股份的46.6489％。 其中：通过现场投票的股东111人，代表股份1,823,488,834股，占上市公司总股份的30.3120％。 通过网络投票的股东1,475人，代表股份982,783,727股，占上市公司总股份的16.3369％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,578人，代表股份1,112,928,536股，占上市公司总股份的18.5003％。 其中：通过现场投票的股东103人，代表股份130,144,809股，占上市公司总股份的2.1634％。 通过网络投票的股东1,475人，代表股份982,783,727股，占上市公司总股份的16.3369％。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
| 议案1.00 《2018年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意2,803,649,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065％；反对246,654股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权2,376,768股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0847％。 中小股东总表决情况： 同意1,110,305,114股，占出席会议中小股东所持股份的99.7643％；反对246,654股，占出席会议中小股东所持股份的0.0222％；弃权2,376,768股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.2136％。 议案2.00 《2018年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意2,803,635,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9060％；反对253,854股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权2,382,868股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0849％。 中小股东总表决情况： 同意1,110,291,814股，占出席会议中小股东所持股份的99.7631％；反对253,854股，占出席会议中小股东所持股份的0.0228％；弃权2,382,868股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.2141％。 议案3.00 《2018年度财务报告》 总表决情况： 同意2,803,499,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9012％；反对245,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权2,527,468股（其中，因未投票默认弃权155,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0901％。 |