西王食品股份有限公司第十四届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2023年8月14日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2023年8月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》
2023年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2023年半年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2023年8月24日