独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为西王食品股份有限公司之独立董事就本次董事会选举正、副董事长、聘任高管人员及证券事务代表发表独立意见如下：
1、同意王辉先生出任西王食品股份有限公司董事长；同意孙新虎先生出任西王食品股份有限公司副董事长；同意王辉先生出任西王食品股份有限公司总经理；同意周勇先生、杜君先生出任西王食品股份有限公司副总经理；同意赵晓芬女士出任西王食品股份有限公司财务总监；同意王超先生出任西王食品股份有限公司董事会秘书；同意张婷女士出任西王食品股份有限公司证券事务代表。
2、任职资格合法：经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，我们认为上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表任职资格的规定。
3、程序合法：西王食品股份有限公司董事长、副董事长的选举、公司高管人员及证券事务代表的聘任程序合法、合规。
独立董事：
王大宏 何东平 韩本文
2020年5月22日