西王食品股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2019年10月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2019年10月30日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2019年三季度报告全文及正文》
公司2019年三季度报告全文及正文均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所三季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2019年10月30日