万方城镇投资发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司的持续经营及盈利能力，确保公司的可持续发展，公司于2019年11月19日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资5,000万元设立全资子公司吉林万方嘉汇资产运营管理有限公司（以下简称“万方嘉汇”）（子公司名称以登记机关核准为准）。
2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次对外投资涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此本次交易事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况：
（1）公司名称：吉林万方嘉汇资产运营管理有限公司（以登记机关核准登记名称为准）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）公司住所：吉林省长春市朝阳区
（4）注册资本：人民币5,000万元
（5）经营范围：债权债务重组；利用自有资金对外进行投资；债权债务处置；资产置换；企业资产的重组并购、财务顾问、投资咨询、经济信息咨询；企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（暂定，最终经营范围以工商登记部门核定为准）
2、股权结构：公司持有万方嘉汇100%股权。
3、出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、2018年以来，供给侧结构性改革持续推进，金融严监管不断深入下沉。在严监管的大势之下，风险暴露进度加快，国内不良资产市场规模大幅度增长。在这种大环境下，公司拟对外投资设立全资子公司万方嘉汇，以期在不良资产运营管理等领域寻求新的业务方向。
2、本次对外投资设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。
3、公司将依照法律、法规的相关规定履行决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一九年十一月十九日