铜陵有色金属集团股份有限公司
九届十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届十次董事会会议于2021年2月18日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2021年2月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事12人,亲自出席会议董事8人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了《公司关于拟转让控股子公司股权的议案》;
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上的《公司关于拟转让控股子公司股权的公告》。
表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
(一)九届十次董事会会议决议;
(二)审计报告;
(三)资产评估报告。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会2021年2月18日