证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021－003
铜陵有色金属集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为适应市场快速发展的需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展战略和2021年公司经营的实际情况，公司将在2021年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展关联交易，涉及采购铜原料、辅助材料、商品及设备，销售产品，提供和接受劳务，金融服务。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，以2020年1-11月份日常关联交易实际发生额245,380.87万元为基础，对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为858,750.00万元。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：
1、2021年1月12日，公司九届九次董事会会议审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
2、审议本议案时，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。
3、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东有色控股将回避表决。
（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 2020年1-11月份 发生金额 （万元） |
| 向关联人采购原材料 | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 民爆器材等 | 市场价格 | 35,000.00 | 25,838.31 |
| EcuaCorriente S.A. | 铜原料 | 市场价格 | 550,000.00 | 134,992.47 | |
| 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 锌锭、铜原料等 | 市场价格 | 50,000.00 | 25,090.96 | |
| 小计 | 635,000.00 | 185,921.74 | |||
| 向关联人采购燃料和动力 | 铜陵金山油品有限责任公司 | 燃油料 | 市场价格 | 8,000.00 | 4,632.85 |
| 小计 | 8,000.00 | 4,632.85 | |||
| 向关联人采购商品、设备 | 有色控股及其所属公司 | 商品、设备等 | 市场价格 | 10,000.00 | —— |
| 小计 | 10,000.00 | —— | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 银锭等 | 市场价格 | 64,700.00 | 44,765.71 |
| 铜陵金泰化工股份有限公司 | 水、电、蒸汽等 | 市场价格 | 12,500.00 | 8,423.48 | |
| 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 钢丝绳、电缆等 | 市场价格 | 350.00 | 24.47 | |
| 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 炉渣等 | 市场价格 | 5,000.00 | 1,612.62 | |
| 小计 | 82,550.00 | 54,826.28 | |||
| 金融财务服务 | 铜冠融资租赁（上海）有限公司 | 贷款及其他信贷服务 | 市场价格 | 20,000.00 | —— |
| 小计 | 20,000.00 | —— | |||
| 向关联人提供劳务 | 有色控股及其所属公司 | 钻探测绘、信息技术服务等 | 市场价格 | 4,200.00 | —— |
| 小计 | 4,200.00 | —— | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份限公司 | 工程建设、技术服务等 | 市场价格 | 70,000.00 | —— |
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
| 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 矿山工程建设、技术服务等 | 市场价格 | 29,000.00 | —— |
| 小计 | 99,000.00 | —— |
注：1、按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，有色控股是公司的最终控制人，因此与上述受有色控股同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
2、因公司关联法人数量众多，根据深交所第24号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与有色控股及其下属的单一关联人发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额合并至有色控股及其所属公司的日常关联交易金额进行列示。
3、2020年1-11月份实际发生额未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 1-11月份实际发生金额 （万元） | 预计金额（万元） | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 民爆器材等 | 25,838.31 | 35,000.00 | 0.29 | -26.18 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2020 |
| EcuaCorriente S.A. | 铜原料 | 134,992.47 | 280,000.00 | 1.53 | -51.79 | ||
| 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 锌锭、铜原料等 | 25,090.96 | 40,000.00 | 0.28 | -37.27 | ||
| 小计 | 185,921.74 | 355,000.00 | 2.10 | -47.63 | |||
| 向关联人采购 | 铜陵金山油品有限责任公司 | 燃油料 | 4,632.85 | 8,000.00 | 0.05 | -42.09 |
燃料和动力
| 燃料和动力 | 小计 | 4,632.85 | 8,000.00 | 0.05 | -42.09 | 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-014） | |
| 向关联人销售产品、商品 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 银锭等 | 44,765.71 | 41,000.00 | 0.50 | 9.18 | |
| 铜陵金泰化工股份有限公司 | 水、电、蒸汽等 | 8,423.48 | 9,000.00 | 0.09 | -6.41 | ||
| 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 钢丝绳、电缆等 | 24.47 | 200.00 | —— | -87.77 | ||
| 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 炉渣等 | 1,612.62 | 5,000.00 | 0.02 | -67.75 | ||
| 小计 | 54,826.28 | 55,200.00 | 0.61 | -0.68 | |||
| 总 计 | 245,380.87 | 418,200.00 | —— | —— | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司2020年度日常关联交易的预计是基于对公司年度生产经营计划和2019年度实际发生等情况，充分评估和严格预算做出的，但因为市场及客户需求等因素变化影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，公司2020年1-11月份日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额且低于预计总金额41.32%，部分关联交易实际金额低于或高于预计金额20%以上，都属于正常的经营行为。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司对2020年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，2020年1-11月份实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 | ||||||
注：2020年1-11月份实际发生额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）注册地址：安徽省铜陵市淮河路24号
（3）法定代表人：陈文甫
（4）注册资本：1,000万元人民币
（5）经营范围：金属材料（除贵金属）、矿产品、通用设备及零部件、建
材、砂石、焦炭、办公设备及用品、五金工具、电工材料、仪器仪表、重油销售，苯乙酸500升/年、醋酸酐500升/年、哌啶500升/年、三氯甲烷200升/年、乙醚500升/年、高锰酸钾100升/年、丙酮1000升/年、甲苯500升/年、甲基乙基酮500升/年、硫酸（试剂）1000升/年、盐酸（试剂）6000升/年、盐酸2000吨/年、氨、二氧化硫、丁烷、乙炔、硫化氢、正丁醇、松香水、乙醇、液氧、二氧化碳（压缩）、甲醛溶液、氢氧化钠溶液、硫化钠、硝酸、氟化钠、硫酸铜、氧化铅、双氧水、二氯甲烷批发，煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司总资产30,218.35万元，净资产5,211.14万元，2020年1-11月，实现营业收入40,135.39万元，利润总额1,365.08万元，净利润1,023.81万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司为有色控股的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。本公司与铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系，是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
（二）EcuaCorriente S.A.
1、基本情况。
（1）经济性质：股份有限公司
（2）注册地址： 厄瓜多尔
（3）法定代表人：胡建东
（4）注册资本：30,598.64 万美元
（5）经营范围：矿山经营业务、自然资源开采业务。
（6）财务数据：截至2020年11月30日，ECSA公司总资产160,568.69万美元，净资产56,898.66万美元，2020年1-11月营业收入24,609.41万美元，
因处于试生产期，收入转入在建工程。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。ECSA 公司为公司控股股东有色控股间接控制的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。ECSA公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。
（三）安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司
1、基本情况。
（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）注册地址：安徽省池州经济技术开发区
（3）法定代表人：李新
（4）注册资本：150,000万元人民币
（5）经营范围：铅、锌及其共生矿采选，有色金属冶炼，选矿产品加工，化工产品（不含化学危险品）制造、加工，硫酸、氧气生产、销售（凭危险化学品生产许可证经营），经营本企业自产产品及相关进口、出口业务，货物装卸，仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至2020年11月30日，安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司总资产289,467.51万元，净资产21,293.72万元，2020年1-11月，实现营业收入527,401.79万元，利润总额4,866.84万元，净利润4,866.84万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司为有色控股的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
（四）铜陵金山油品有限责任公司
1、基本情况。
（1）经济性质：其他有限责任公司
（2）注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段711号
（3）法定代表人：陈文甫
（4）注册资本：1,188.40万元人民币
（5）经营范围：汽油、柴油（分支机构经营）、重油、润滑油及其它石油制品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、炉料、焦炭、化工原料及产品（除危险品）销售，烟、酒（分支机构经营）、百货、办公用品零售，预包装食品零售（限分支机构经营），汽车美容，洗车服务,危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵金山油品有限责任公司总资产12,071.42万元，净资产9,358.95万元，2020年1-11月，实现营业收入11,801.14万元，利润总额954.57万元，净利润715.93万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜陵金山油品有限责任公司为有色控股的间接控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。铜陵金山油品有限责任公司依法存续且经营正常，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安全的风险。
（五）铜陵有色金属集团控股有限公司
1、基本情况
（1）经济性质：有限责任公司(国有独资)
（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路
（3）法定代表人：杨军
（4）注册资本：370,203.39万元人民币
（5）经营范围：有色金属采选、冶炼、加工，地质勘查、设计、研发，硫化工、精细化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理，硫酸生产，进出口业务（限《进出口企业资格证书》所列经营范围），境内外期货、期权的套期保值业务，黄金交易经纪，融资租赁，境外有色金属工程承包和境内国际工程招标，信息技术、有线电视、报纸出版发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至2020年11月30日，有色控股总资产9,289,783.82万元，净资产2,306,474.32万元，2020年1-11月，实现营业收入19,783,677.53万元，利润总额83,215.72万元，净利润36,334.39万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关系。有色控股系公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。有色控股依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
（六）中科铜都粉体新材料股份有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质：其他股份有限公司(非上市)
（2）注册地址：安徽省铜陵市建陵路金昌工业园
（3）法定代表人：钱文生
（4）注册资本：3,400万元人民币
（5）经营范围：稀、贵及基本金属生产、销售，稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售，银粉的研发、生产、销售，铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售，铅铋渣 、铅铋合金生产，粉末冶金技术咨询服务，稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务，本企业自产的产品和技术出口，生产所需原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），危险化学品生产，黄金、白银加工，柠檬酸金钾生产，硝酸银80吨/年、氰化亚金钾3360千克/年生产，在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氰化亚金钾。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至2020年11月30日，中科铜都粉体新材料股份有限公司总资产7,598.76万元，净资产4,384.40万元，2020年1-11月，实现营业收入45,520.22万元，利润总额620.69万元，净利润620.69万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。中科铜都粉体新材料股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。中科铜都粉体新材料股份有限公司依法存续且经营正常，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
（七）铜陵金泰化工股份有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质： 其他股份有限公司（非上市）
（2）注册地址：安徽省铜陵市循环经济工业园
（3）法定代表人：王桂珍
（4）注册资本： 13,370万元人民币
（5）经营范围： 精细化工产品制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。
（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵金泰化工股份有限公司总资产50,344.76万元，净资产32,336.63万元，2020年1-11月，实现营业收入92,095.97万元，利润总额5,236.30万元，净利润4,914.76万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜陵金泰化工股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。铜陵金泰化工股份有限公司依法存续且经营正常，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
（八）铜冠融资租赁（上海）有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（2）注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 88 号 507-511 室
（3）注册资本： 3,000 万美元
（4）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
（5）财务数据：截至2020年11月30日，铜冠融资租赁（上海）有限公司总资产72,186.97万元，净资产 28,437.61万元，2020年1-11月，实现营业收入2,906.39万元，利润总额 1,295.14万元，净利润904.78万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜冠融资租赁（上海）有限公司为有色控股的间接控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。铜冠融资租赁（上海）有限公司依法存续且经营正常， 建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安全的风险。
（九）铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路2571号
（3）法定代表人：查全钢
（4）注册资本：7,000万元人民币
（5）经营范围：房屋建筑施工总承包一级，市政公用工程、机电安装、冶炼工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包一级，钢结构工程专业承包一级，混凝土预制构件、土石方工程、防腐保温工程专业承包二级，非标设备制作、安装，木制品制作、销售，危险化学品包装物、容器生产，高低压电控设备、自动化控制系统、母线桥架制作、销售，GC2级压力管道安装，粉煤灰加气混凝土砌块、蒸压粉煤灰砖和预拌普通砂浆、专用砂浆等新型环保建材产品的研发、生产、销售，一类机动车维修（限分支机构凭有效许可证经营），矸石销售，矿山充填材料生产、销售，普通货物运输，工程技术服务，保洁服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份限公司总资产157,518.90万元，净资产26,184.56万元，2020年1-11月，实现营业收入105,948.74万元，利润总额4,234.07万元，净利润4,265.13万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，提供劳务质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
（十）铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
（2）注册地址：安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号
（3）法定代表人：胡彦华
（4）注册资本：15,000万元人民币
（5）经营范围：矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，矿山工程施工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总资产96,650.38万元，净资产49,699.81万元，2020年1-11月，实现营业收入79,495.17万元，利润总额6,894.91万元，净利润5,414.75万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）（三）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，提供劳务质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。本公司关联交易主要为从关联方采购铜原料、辅助材料、商品及设备，销售产品，提供和接受劳务，金融服务，关联交易定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。
（二）关联交易协议签署情况。为规范与关联方的该等关联交易，2021年1月12日公司九届九次董事会审议通过《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与各关联方法人签署2021年全年关联交易具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司、EcuaCorriente S.A.等公司采购辅助材料、铜原料、商品及设备，向中科铜都粉体新材料股份有限公司等关联方销售产品，向有色控股及其所属企业提供劳务等事项，铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为公司提供劳务，铜冠融资租赁（上海）有限公司为公司提供金融相关服务业务，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事姚禄仕、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，认为公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
（一）《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。
（二）公司九届九次董事会在审议表决该关联交易议案时，与此有关的关联董事都遵守了回避原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（三）本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。
（四）公司预计2021年日常关联交易，属于公司正常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件目录
（一）公司九届九次董事会会议决议。
（二）公司九届八次监事会会议决议。
（三）独立董事事前认可和独立意见。
（四）关联交易情况概述表。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会2021年1月12日